Методология проверки клиентов латвийского банка ABLV одобрена структурой по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN): если будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.
Представители латвийской комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) посетили США, где отчитались о ходе самоликвидации ABLV Bank.
Сообщается, что латвийская делегация обсудила с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию ABLV Bank в частности, в том числе речь шла о методологии проверки клиентов банка.
"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации ABLV Bank в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено", - заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш.
Напомним, методология была разработана международной аудиторской компанией Ernst & Young и согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля).
Ранее глава Службы контроля Илзе Знотиня сообщила, что в случае, если при проверке ABLV Bank будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.
В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.
Комментарии
Частная собственность - священна!
Когда то я слыхал.
кыстати и презумпцию невиновности в Латвии отменили - теперь доказательства на верблюде
Презумпция невиновности никогда и не работала в гражданском праве - только в уголовном.
Обвинение в отмывании денег - это уголовное право, а не гражданское.
Так нет никакого отмывания. Просто "докажите, что это ваши деньги, а не наши".
Ну и хорошо
Да банки сами уже уходят с рынка Латвии
Последний луминор(днб +нордеа) заявил что оставляет 1 филиал и всех на самообслуживание.То есть уходит по тихому,вначале частники постепенно поотказываются,а потом закроют растянув процесс.
Кредитные организации стали счета переносить из сведа в цитадель,с появлением мгновенных платежей и тд.Денег в Прибалтике не будет вообще.Чтото серьезное не вложишь так как ограничение,а не серьезные тоже ...так как кидают регулярно..в этом плане с видами и тд Латвия просрала всё
Счас добиваются 3 последние инфраструктуры-банковская,транзитная и остатки образовательной
А вот про шпротостроение сейчас обидно сказали!
Или оно тоже тогой?
Не могу никак поверить - неужто "титульные нации" в Трибалтике действительно настолько слабоумны и слабовольны? Им же теперь не останется ничего окромя гастарбайтерства и проститутно-туристического сервиса. Это же гарантированная нищета и углубление стагнации.
Есть прекрасная латышская поговорка, на этот счет:
На исходном не знаю, знакомый латыш говорил ее на русском, потому что ихнего языка я не разумею категорически, но просто так такие поговорки не придумывают, ИМХО.
Мда...
А как лихо они отплясывали при распаде СССР... как лихо взлетели в мировые лидеры по продаже металлолома в 90-е. Не долго длилось "благоденствие" хитрых трибалтов. Сами границу закрыли...
Ну а кто их брать будет? У каждого свой рынок и пускать кого то на него никто не хочет .
Развал производства , транзита , банковской сферы их не смутил.Там головы в основной своей массе настолько промыты , что то ,что в сми продекларируют то и поддержат неистово рукоплеща.
Половина населения уже и так батрачит по Гейропе.
А для оставшейся титульной нации, латышей, главное это декларация псевдо-"независимости" и движение в ими придуманное сказочное будущее, а какими средствами это достигается для них видимо не столь важно.
Уровень их экспертного умения на уровне небольшого гектара хуторской земли, на большее они не тянут.
Хутор это натуральное хозяйство с соответствующим уровнем жизни. На "большой рынок" мелкого производителя никто не пустит - фильтры сертификации сработают.
Собственно я об этом же
Вы так говорите, будто кто-то в Прибалтике имеет возможность самостоятельно принимать важные решения. На руководящих постах находятся либо граждане США, либо местные аборигены под жестким контролем западных спец.служб. Предлагаете устроить стихийную народную революцию, чтобы сбросить оккупантов в бездну Балтийского моря и ликвидировать эскорт-услуги? Как бы только это провернуть без достойного лидера, который возглавит сопротивление? Все потенциальные организаторы давно под колпаком.
Нуда... нуда....
Свержение и незалЭжность от "совка" и русских внезапно обернулись анальным рабством у наглосаксов. Гримаса истории однако.
У нагличан поговорка есть: "Друзей и врагов мы выбираем сами, а соседи от Бога". (С)
Срать изо всех сил большому соседу в угоду заокеанскому троюродному (?) дядюшке не очень дальновидно, имхо.
Восстание Спартака, Французская и Октябрьская революции - по большей части были стихийными движениями, без участия кукловодов из других стран. Вы серьезно думаете, что трибалтийцы в едином порыве экстаза проявили коллективное сознание и практически синхронно устроили поющие революции с целью обретения независимости и выхода из СССР ? Считаете ли Вы, что поющие революции на пограничных территориях рядом с вековым заклятым врагом в виде СССР/России проходила без участия американских спецслужб?
У меня вопросы к местной фауне. Помню троюродную сестрицу с подружкой из Риги. Эти две русские идиотки топили за незалЭжную буржуазную Латышию и прочую Трибалтику. Я глумилсо над ними. Шёл 1990 год...
Неужто было неясно что будет дальше? Даже до меня (школьника!) дошло.
Людям свойственно верить пропаганде и сладким речам. Особенно доверчивы представительницы женского пола. А недалеким людям свойственно транслировать внушенные им чужие мысли в окружающую среду. Дядюшка же мастер в вопросах оболванивания доверчивых аборигенов. Не спроста во время революций и интервенций в первую очередь под контроль берутся СМИ оккупированных территорий. После поющих революций перешедшие под контроль западных спецслужб создавали атмосферу эйфории. Совершенно неудивительно, что люди, не знающие истории и повадок США, поддались сладким речам.
Кстати говоря, сразу после поющих революций начался процесс деления по национальному признаку. Русские в Эстонии ходили бить куратов, эстонцы же собирались в группы чтобы отметелить русских. Я переехал в Эстонию с Охотска также в 1989г, нагнетаемая атмосфера ненависти между русскими и эстонцами поразила меня до глубины души и оставила неизгладимый след в неокрепшей детской психике.
Удивительное совпадение. Революция и обретение независимости идеально совпали с началом националистической кампании по унижению и уничтожению русскоязычного населения. Впрочем, тоже самое происходило и в последующие 30 лет на всех территориях, попавших в орбиту американского влияния.
Как раз таки дядюшка очень дальновиден и отсоединил он Прибалтику от СССР с целью именно срать соседу, начиная от словесного поноса и заканчивая наземным вторжением (если обстоятельства поспособствуют).
К дядюшке ноль вопросов - он все правильно сделал!
Луминор же пиндосы купили?
Я бы не приравнивал Латвию и Прибалтику. Конкретно в Латвии имеет место гремучая комбинация бюрократического фашизма, которому бы даже Германия позавидовала, и пресмыкания перед пиндосскими господами. В прошлом году лабусня выстрелила себе в колено и закрыла по двум звонкам из фошыстограда два своих банка, Риетуму и Аизкрауклес, оставив рынок для шведов. Которых пиндосы вроде не трогают, но в этом году у Сведбанка внезапно тоже нарисовались проблемы. В Эстонии и Литве (пока) такого маразма не наблюдаетется.
Отток из разных латвий приводит к притоку в США. Хе-хе, привет лошкам!
Ну кагбэ... это в масштабах Пиндостана меньше чем крошки со стола! "На одну понюшку кокса" не хватит даже тамошним "финансовым" наркоманам-банкротам. НиАчём! Чисто показали готовность голой жопой давить ежей чтобы выслужиться перед Хозяином Фашингтонского обкома. "Вломили" вкладчиков своих банков на копейку, а потеряли финпотоки в масштабах, сопоставимых со своим годовым бюджетом на десятилетия.
И тут падающий возврат...
10010000 бабушек - 100рублевUSD... Курочка по зернушку...Подготовка к зачистке территории перед размещением воинских контингентов - когда работа по мытью посуды на военной базе будет считаться престижной.
После Parex банка там еще есть какие-то наивные люди несущие туда деньги?
Все же есть, раз попались в ловушку к местным банкам.
Дело Парекса было давно и к тому же стоит учитывать, что человек помнит плохое в течении 7-8 лет, а потом с легкостью забывает.
Можно подумать с тех пор там что-то изменилось.
Наша либерда и гуманитарная интеллигенция любила Прибалтику сильно, квартирами там тарилась, место там себе на старость пригревало, теперь всё непосильным трудом нажитое в "Мордере" пропало, Путин опять же во всём виноват, если бы он не прятал свои охулиарды там, то светочи демократии никогда бы не стали их там искать и арестовывать всё что найдут из России. Печаль, неужто либерде придётся так и помереть на Родине под пятой режима.
Никто не живет вечно, даже баба Лера.
Прибалтика, особенно Эстония, долгое время жили тем, что являлись прачечными для РФ и скандинавских стран. Благодаря америкосам - этот "бизнес" накрывается. Агента "Козыря" к очередной награде.
хм.. они не прачечные для РФ а отдельных личностей РФ.. почему бы не назвать их?не радоваться.. ведь для РФ по сути ничего не поменяется _)
Волнуюсь за наших элитариев, шо скупали там квартирки. Этак дойдет и до них. Поржем
Не волнуйтесь, так УЖЕ все случилось, когда налог для нерезидентов возрос до 5000 евриков с 500 в (период не помню), народ начал что-то активно подозревать. Я даже читал где-то плачь очередной "Ярославны", о том как всех художественно кинули, не ну а чо не вписались в рынок, делов-то, впрочем для АШ это не тайна.
Так что ржать можете прямо сейчас, начинать надо было года три назад.))))
Ну над хорошей историей и через три года грех не поржать. А то что давно случилось - и фиг бы с ними, интересы идиотов, скупавших там недвигу мне не настолько дороги, чтобы за ними следить постоянно
У меня были знакомые, которые прикупили домик на рижском взморье (в свое время), я всех перипетий не знаю, как-то не интересно, но помню под рюмку чая как-то они плакались, какие трибалты ненадежные и плохие, от здорового смеха меня удержало только хорошее качество выпивки и застолья, теперь те знакомые завершили все свои дела с трибалтийскими тиграми, свежих новостей у меня нет, но не думаю, что там что-то поменялось в лучшую сторону.
Периодически что-то проскакивает в новостях, но я с вами совершенно согласен, не настолько дороги, на трибалтийских тигров у меня еще со времен СССР изжога.
самоликвидация АБ -ну это такоэ
у латвии есть деньги?)
Пациент жив, пока идут подачки из Еврофонда, а Еврофонд выделяется, чтобы местные покупали продукцию более зажиточных стран.
"США разрешили Латвии отбирать деньги подозрительных нерезидентов."
Подозрительным нерезидентам банки Латвии отдали деньги сразу . Страдать морально и физически за Минфин США среди латвийских банкиров желающих не нашлось.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Мда все хуже и хуже , какая-то фигня иррациональная с Латвией . да уж ... Еще фишку добавлю , штрафовать стали за всю херню , безжалостно