Еще немного о санкциях

Хотел написать комментарием к статье https://aftershock.news/?q=node/549441 , но получилось слишком объемно и немного не в тему, вынесу отдельным постом.

 

Скорее всего, переводить целиком весь санционный билль ( https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text ) никто не будет. А если и будут то маленькими кусочками и совестливо перестраховываясь. Как журналисты регнума, например, убрали из текста олигархов.

Возможно, с точки зрения государства это правильно, но обычные люди запутываются в этих диких хитросплетениях, хочется разобраться что же вообще происходит. Бегло перевел еще пару пунктов. Там много канцелярита и финансовой терминологии, я в этом не очень соображаю, если увидите неточность - напишите, пожалуйста.

В целом документ очень объемный и обстоятельный, там есть и про контролируемые Россией медиа, про Украину, про энергетику, и много чего еще. Интересующимся - очень рекомендую

 

Часть III - отчеты

Секция 241: отчет об олигархах и полугосударственных структурах Российской Федерации

- Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего Закона министр финансов в консультации с Директором Национальной разведки и Государственным секретарем представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробный отчет о следующем:

Ведущие политические деятели и олигархи в Российской Федерации, в том числе:

Выяснение наиболее значимых высокопоставленных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, определяемая их близостью к российскому режиму и их чистым состоянием

Оценка взаимосвязи между людьми, указанными в подпункте (А), и президентом Владимиром Путиным или другими членами российской правящей элиты

Выяснение любых показателей коррупции в отношении этих лиц

Предполагаемый чистый капитал и известные источники дохода этих лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев и сестер), включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующую информацию о бенефициарной собственности

Идентификация нероссийской коммерческой принадлежности этих лиц.

 

Секция 242. Отчет об эффекте расширения санкций, включая государственный долг и производные (derivative products).

Не позднее чем через 180 дней после даты принятия этого Акта, министр финансов, консультируясь с директором национальной разведки и Государственным секретарем должен подать в соответствующие комитеты конгресса отчет, описывающий в деталях потенциальный эффект от расширения санкций от Директивы 1 (с изменениями) датированной 12 сентября 2014 г, выпущенной Управленим по контролю за иностранными активами под Приказом 13662 (79 Фед.Рег. 14169; относящееся к блокированию собственности дополнительных персон влияющих на ситуацию на Украине), или любой преемствующей директивы, включая государственный долг и полный диапазон производных продуктов

Секция 243. Отчет о незаконной финансовой деятельности связанной с Российской Федерацией

Не позднее чем через год после даты принятия этого Акта, и не позднее окончания каждого годового периода вплоть до 2021 года, министр финансов должен подавать в соответствующие комитеты конгресса отчет, описывающий межведомственные усилия США по борьбе с незаконной финансовой деятельностью связанной с Российской Федерацией

Отчет должен содержать сводку усилий США о следующих действиях:

Идентификация, исследование, сопоставление и нарушение незаконных финансовых потоков связанных с Российской Федерацией, если эти потоки затрагивают финансовую систему США или главных союзников.

Проведение информационно-пропагандистской работы в частном порядке, включая усилия по обмену информацией для усиления соблюдения сторон, включая финансовые учреждения, для предотвращения незаконных финансовых потоков описанных в пункте 1.

Взаимодействие и координация с союзническими международными партнерами в области незаконного финансирования, особенно в Европе, для координации усилий для выявления и преследования сетей, ответственных за незаконные финансовые потоки описанные в пункте 1, включая примеры такого взаимодействия и кооперации.

Выявление иностранных уклонистов от санкций и лазеек для санкционных режимов со стороны иностранных партнеров США.

Расширение количества "приказов географического таргетирования" недвижимости [насколько я понял, это какие-то требования сообщать о транзакциях на крупные суммы, в т.ч. так пытаются бороться с крупными покупками (недвижимости) за наличные] или других регулирующих действий, в зависимости от случая, с целью уменьшения незаконной финансовой деятельности связанной с Российской Федерацией

Обеспечение поддержки в борьбе с вовлеченными в незаконную финансовую деятельность связанную с Российской Федерацией через все соответствующие правоохранительные органы, разведывательные, нормативные и финансовые органы федерального правительства, в том числе путем введения санкций в отношении или привлечения к ответственности тех, кто участвует

В случае Департамента казначейства и Министерства юстиции расследовать или иным образом раскрывать основные случаи, включая описание этих случаев.